El lavado de dinero en el Perú
El instituto Tax Justice Net-work publicó hace pocas semanas el índice de secretismo financiero para…
Katherine Fernández19/01/2014
Balance 2013: Lavado de activos, la lucha de la UIF
A fines de noviembre, durante su presentación en la Comisión de Justicia del Congreso, la…
Joaquín Boluarte Jave27/12/2013
Minam y SBS firman convenio de cooperación contra la minería ilegal
Esta mañana el ministro del Ambiente (Minam), Manuel Pulgar - Vidal, y el superintendente de…
Ministerio del Ambiente firmará convenio para fortalecer fiscalización de minería
El ministro del Ambiente, Manuel Pulgar - Vidal, y el Superintendente de Banca, Seguros y…
Joaquín Boluarte Jave15/11/2013
Continúa lucha contra el lavado de activos (video)
El superintendente adjunto de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia de Banca…
Unidad de Inteligencia Financiera reclama tener acceso a secreto bancario
La intendente del Departamento de Cumplimiento de Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Claudia Canales, señaló…
Joaquín Boluarte Jave27/10/2013
SBS participará en congreso internacional sobre crimen organizado y narcotráfico
La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) participará en el congreso “Perfeccionamiento de las…
Joaquín Boluarte Jave19/05/2013
Realizan V Congreso Internacional de Lavado de Activos en Lima
Esta semana en Lima, se realizó el V Congreso Internacional de Prevención de Lavado de…
Joaquín Boluarte Jave16/05/2013
Mafia ‘Dry Cleaning’
El fiscal Luis Arellano acaba de emitir un informe que recomienda al Ministerio Público archivar…
Katherine Fernández11/04/2013
SBS: El narcotráfico no es la única fuente de dinero para el lavado de activos
Desde su creación en 2003 la UIF ha detectado operaciones sospechosas que involucran US$ 7.220…
Katherine Fernández08/04/2013
