Devida organizó taller descentralizado sobre lavado de activos
Con el objetivo de fortalecer a los operadores de justicia y así mejorar su intervención…
Detienen a sujeto con más 100 mil dólares en Vraem
Un grupo de policías intervino a Ángel Gualberto Huamán Tineo, quien se desplazaba desde Ayacucho…
Katherine Fernández12/08/2013
«Humala debe hacer autocrítica por incluir a Obregón en su partido»
Tras la detención de Nancy Obregón, así como del gobernador de Tocache y el presidente…
Joaquín Boluarte Jave16/07/2013
Taller de lavado de activos se dictó a funcionarios de San Martín
Con el fin de fortalecer las capacidades técnicas del personal operativo encargados de la lucha…
Joaquín Boluarte Jave15/07/2013
Incautan camioneta y 800 mil soles a presuntos comercializadores de oro ilegal
Fueron intervenidos cuando se encontraban frente a una conocida agencia bancaria de Puerto Maldonado. En…
Katherine Fernández10/06/2013
Día ‘D’: Sala Penal Nacional revive el más grande caso de lavado de activos del país
La mañana del viernes 31, el Colegiado “D” de la Sala Penal Nacional revirtió el…
Joaquín Boluarte Jave07/06/2013
Realizan V Congreso Internacional de Lavado de Activos en Lima
Esta semana en Lima, se realizó el V Congreso Internacional de Prevención de Lavado de…
Joaquín Boluarte Jave16/05/2013
Intervienen vehículo con 50 mil nuevos soles y arma de fuego
El Fiscal Juvenal Calcina Arpi, de la Fiscalía Mixta de Mazuko, Incautó 50 mil Nuevos…
Joaquín Boluarte Jave15/05/2013
Investigación por lavado de activos es más científica que operativa
“La investigación de casos de lavado de activos por parte de la Fiscalía es un…
Joaquín Boluarte Jave05/05/2013
Unidad de Inteligencia Financiera debe tener acceso al secreto bancario (video)
El Fiscal del Tribunal Supremo español, Javier Zaragoza Aguado indicó que es necesario que la…
