Fondo de Población de las Naciones Unidas

Seguridad

US$ 8.207 millones en transacciones con sospecha de lavado de activos

Acorde con los estudios realizados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el monto total…

Katherine Fernández07/05/2014

Seguridad

Denuncian a exalcalde de Irazola por presunto lavado de activos

El ex alcalde de la Municipalidad Distrital de Irazola y pre candidato a la presidencia…

Katherine Fernández24/04/2014

Huallaga Seguridad

Policía intervino a tres requisitoriados por delito de lavado de activos

Policías del Frente Policial Huallaga intervinieron a tres personas requisitoriadas durante un operativo policial realizado…

Joaquín Boluarte Jave21/04/2014

Seguridad

Congelan 50 cuentas bancarias por lavado de activos del narcotráfico

Un total de 50 cuentas bancarias de la organización criminal internacional “La Gran Manzana” fueron…

Joaquín Boluarte Jave21/04/2014

Nacional Seguridad

Desarticulan banda dedicada a lavado de activos

La Policía Nacional del Perú (PNP) desarticuló una organización criminal dedicada al lavado de activos…

Joaquín Boluarte Jave20/04/2014

Seguridad

Periodistas denuncian acoso judicial de la red de Rodolfo Orellana

El ex procurador anticorrupción y actual director del Centro LIBER, Julio Arbizu, denunció el acoso…

Joaquín Boluarte Jave10/04/2014

Seguridad

Humala: Narcotráfico y minería ilegal generan el 60% de delitos en Perú

El Gobierno viene enfrentando a la minería ilegal y al narcotráfico porque ambos son fuentes…

Katherine Fernández30/03/2014

Seguridad

“No sabemos cuántas investigaciones por lavado de activos tiene la Fiscalía»

La procuradora Antidrogas, Sonia Medina, muestra su preocupación ante la falta de coordinación entre la…

Katherine Fernández18/03/2014

Seguridad

Hasta 20 años de prisión para quienes muevan dinero de origen ilícito

El fiscal superior coordinador de las Fiscalías Especializadas en Lavado de Activos y Pérdida de…

Katherine Fernández17/03/2014

Seguridad

Procuradora Sonia Medina opina sobre casos de lavado de activos

El especialista en temas de narcotráfico, Rubén Vargas, indicó que los juicios por lavado de…

Joaquín Boluarte Jave16/03/2014

US$ 8.207 millones en transacciones con sospecha de lavado de activos

Denuncian a exalcalde de Irazola por presunto lavado de activos

Policía intervino a tres requisitoriados por delito de lavado de activos

Congelan 50 cuentas bancarias por lavado de activos del narcotráfico

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