Abogados de empresas en Miami de Fernando Zevallos se disolvieron
El estudio de abogados Freeman, Butterman and Haber, de Miami, que utilizó Fernando Zevallos, preso…
Operaciones de lavado de activos bordean los 3,478 millones de dólares
El lavado de activos, en gran parte procedentes de la actividad ilícita del narcotráfico, está…
Principal amenaza contra ucayalinos es el lavado de activos del narcotráfico
Los principales riesgos que se ciernen sobre la región Ucayali derivan de la actividad ilícita…
ONUDD realizará mañana taller internacional para enfrentar lavado de activos
Un taller internacional sobre las formas para enfrentar el lavado de activos, que contará con…
Katherine Fernández18/04/2010
Economía de Leoncio Prado presenta marcada influencia del narcotráfico
El economista y especialista en temas de desarrollo Dennis Pereyra consideró que la economía de…
Katherine Fernández14/04/2010
El Expediente Sánchez Paredes
Reproducimos a continuación un detallado informe de Caretas sobre la acusación fiscal a varios miembros…
Katherine Fernández25/03/2010
Denuncian a clan familiar Sánchez Paredes por lavado de activos del narcotráfico
La Fiscalía de la Nación denunció al clan de la familia Sánchez Paredes por sus…
Katherine Fernández24/03/2010
Fiscalía denunció a clan Sánchez Paredes por lavado de activos del narcotráfico
Luego de casi dos años de investigación, el Ministerio Público denunció a catorce miembros del…
Katherine Fernández23/03/2010
Ministerio Público denunció a 14 integrantes de clan Sánchez Paredes por vínculos con el narcotráfico
Luego de casi dos años de investigación, el Ministerio Público denunció a catorce miembros del…
Katherine Fernández22/03/2010
Narcotráfico pretende golpear a PNP con complot contra general Hidalgo, afirma presidente García
El presidente Alan García consideró que el narcotráfico pretende golpear a la Policía Nacional con…
Katherine Fernández21/03/2010
