SBS premiará trabajos periodísticos sobre cultura financiera
La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), a través de la Gerencia de Comunicaciones…
«La economía ilegal ha penetrado a todo el país» (VIDEO)
Luego de conocerse el informe de la Comisión Especial Encargada de Investigar y Determinar la…
Katherine Fernández21/12/2015
Waldo Ríos deberá someterse a peritaje contable y financiero
El fiscal Laureano Añanca Chumbe, quien encabeza el primer despacho anticorrupción de El Santa, ordenó…
SBS dicta taller sobre informalidad financiera y lavado de activos en Iquitos
Miguel Ángel Vegas, jefe del Departamento de Servicios Descentralizados de la Superintendencia de Banca, Seguros…
Katherine Fernández09/07/2015
Gobernador de Amazonas no tiene políticas para enfrentar narcotráfico y lavado de activos
Gilmer Horna Corrales, gobernador regional de Amazonas, no tiene un diagnóstico básico ni una política…
Joaquín Boluarte Jave05/05/2015
Investigan 33 casos de presunta vinculación narcotráfico-política
La comisión especial que analiza el tema de la infiltración del narcotráfico en la política…
Joaquín Boluarte Jave27/04/2015
Fiscalía de lavado de activos investiga a Gerald Oropeza
El segundo despacho de la primera Fiscalía Corporativa Especializada en Lavado de Activos y Pérdida…
Katherine Fernández13/04/2015
JNE propone que sanción de «silla vacía» se aplique a todo delito penal
El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Francisco Távara Córdova, saluda la incorporación en…
Elaboran propuestas contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
La Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Contralaft)…
Katherine Fernández19/12/2014
Candidato a Presidencia Regional del Cusco es denunciado por lavado de activos
El candidato a la Presidencia Regional del Cusco por el movimiento regional “Kausachun”, Edwin Licona,…
Katherine Fernández28/11/2014
