Gobierno organiza mesa de donantes para fortalecer lucha contra lavado de activos
Con el objetivo de fortalecer la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento…
Sonia Medina: lavado de activos implica infiltración del crimen en la vida institucional del país
El lavado de activos es un riesgo para la gobernabilidad y debe ser enfrentado porque…
Organizan Encuentro Internacional de Especialización en lucha contra el Narcotráfico
La Academia de la Magistratura (AMAG) realizará el Primer Encuentro Internacional de Especialización en la…
Confiscan bienes por más de US$ 400 millones de lavados de activos
Más de 400 millones de dólares en bienes confiscó desde 2008 hasta hoy la Policía…
Dictan talleres de lavado de activos e insumos químicos en el VRAE
La Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas (DEVIDA), con el apoyo del…
Katherine Fernández07/05/2012
Operaciones de lavado de activos suman US$ 5,814 millones
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sospecha que bandas organizadas movilizaron en los últimos nueve…
Joaquín Boluarte Jave30/04/2012
DEVIDA realizará talleres sobre insumos químicos y lavado de activos en el VRAE
Los días 2 y 3 mayo, la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin…
Katherine Fernández24/04/2012
Narcotraficante se habría retractado a cambio de pago en caso Sánchez Paredes
El caso de lavado de activos procedente del narcotráfico que se sigue contra el denominado…
El Tribunal penal que decidirá el futuro del caso Sánchez Paredes es elegido a dedo
La Sala Penal Nacional, que tiene como coordinador al vocal Ricardo Brousset Salas, no realizó…
Katherine Fernández22/04/2012
Rubén Vargas: se debe replicar golpe policial a red de lavado de activos en Ica
El especialista en temas de narcotráfico y seguridad, Rubén Vargas recomendó replicar en otras ciudades…
