Balance 2012: El lavado de activos en cifras
Las cifras de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Policía Nacional del Perú…
Joaquín Boluarte Jave28/12/2012
¡Narcotráfico lavó más de US$ 4 mil millones en los últimos cuatro años!
Aunque parezca increíble, los cárteles del narcotráfico en el Perú han logrado disfrazar el origen…
Katherine Fernández25/06/2012
El ‘boom’ de la cocaína
La historia negra del narcotráfico comenzó en nuestro país en la década del 70, cuando…
Katherine Fernández25/06/2012
Jefe de Unidad de Inteligencia Tributaria exhorta a luchar contra lavado de activos
Sergio Espinosa, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), exhortó hoy a todos los…
Operaciones de lavado de activos suman US$ 5,814 millones
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sospecha que bandas organizadas movilizaron en los últimos nueve…
Joaquín Boluarte Jave30/04/2012
Se priorizará en el VRAE la compra de escáneres para lucha con el narcotráfico
Una prioridad para el 2013, será la compra de escáneres para la lucha frontal contra…
Katherine Fernández25/04/2012
Rubén Vargas: se debe replicar golpe policial a red de lavado de activos en Ica
El especialista en temas de narcotráfico y seguridad, Rubén Vargas recomendó replicar en otras ciudades…
Unidad de Inteligencia Financiera podrá levantar secreto bancario sin autorización de Fiscalía
La procuradora antidrogas Sonia Medina afirmó que la lucha contra la corrupción será más efectiva…
Unidad de Inteligencia Financiera detectó US$3,460 millones en dinero lavado
Cerca de 3,460 millones de dólares involucrados en delitos de lavado de dinero fueron detectados…
Katherine Fernández10/03/2010
