colaborador eficaz

Seguridad

Piden fortalecimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera

Con la finalidad de prevenir la infiltración de recursos del narcotráfico en las campañas electorales,…

Katherine Fernández21/02/2014

Seguridad

Tributación y lavado de activos

Todo lo que signifique ocultar el origen de bienes que provengan de actividades delictivas, como…

Katherine Fernández29/01/2014

Tala ilegal es la tercera actividad que más mueve el lavado de activos

Carlos Hamann, ex jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), afirmó que las principales…

Katherine Fernández27/01/2014

Seguridad

Continúa lucha contra el lavado de activos (video)

El superintendente adjunto de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia de Banca…

30/10/2013

Seguridad

Unidad de Inteligencia Financiera debe tener acceso al secreto bancario (video)

El Fiscal del Tribunal Supremo español, Javier Zaragoza Aguado indicó que es necesario que la…

25/04/2013

Seguridad

SBS: El narcotráfico no es la única fuente de dinero para el lavado de activos

Desde su creación en 2003 la UIF ha detectado operaciones sospechosas que involucran US$ 7.220…

Katherine Fernández08/04/2013

Seguridad

Devida sugiere reforzar labor de inteligencia para hallar droga en almacenes

La presidenta de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), Carmen…

Katherine Fernández08/04/2013

Seguridad

Reportes de operaciones sospechosas de lavado de dinero crecen en 41%

El número de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de lavado de dinero presentados a la…

Katherine Fernández02/04/2013

Seguridad

«UIF debe tener facultades para levantar el secreto bancario y la reserva tributaria»

El especialista en temas de narcotráfico, Rubén Vargas, opinó que si se quiere luchar en…

Katherine Fernández31/03/2013

Seguridad

Devida también pide reforzar Unidad de Inteligencia Financiera

Aunándose a lo expresado por la procuradora antidrogas Sonia Medina, la presidenta de la Comisión…

Katherine Fernández31/03/2013

Piden fortalecimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera

Tributación y lavado de activos

Tala ilegal es la tercera actividad que más mueve el lavado de activos

Continúa lucha contra el lavado de activos (video)

Unidad de Inteligencia Financiera debe tener acceso al secreto bancario (video)

SBS: El narcotráfico no es la única fuente de dinero para el lavado de activos

Devida sugiere reforzar labor de inteligencia para hallar droga en almacenes

Reportes de operaciones sospechosas de lavado de dinero crecen en 41%

«UIF debe tener facultades para levantar el secreto bancario y la reserva tributaria»

Devida también pide reforzar Unidad de Inteligencia Financiera

La información que nace en las regiones, directo a tu correo.

Secciones

Categorias

Contáctenos

colaborador eficaz

La información que nace en las regiones, directo a tu correo.

Secciones

Categorias

Contáctenos

Suscríbete al boletín de Inforegión

Recibe cada mañana las noticias más importantes del Perú con un enfoque en sostenibilidad, medio ambiente y desarrollo.