Perú carece de un sistema antilavado de dinero (video)
En opinión del ex jefe de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), Luis Alberto…
Expertos debatirán sobre las amenazas del narcotráfico en la seguridad del transporte aéreo
La problemática de la seguridad de la carga en el transporte aéreo peruano que enfrenta…
Katherine Fernández12/09/2011
Ollanta Humala anuncia mejoras en la lucha contra el narcotráfico (video)
El virtual presidente electo, Ollanta Humala anunció que mejorará la acción del estado en la…
Plan de lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo estaría listo en 15 días
Con la asesoría técnica del Fondo Monetario Internacional, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs…
Procuradora Antidrogas teme que clan Sánchez Paredes dilate proceso por tráfico de drogas
La procuradora antidroga Sonia Medina, aceptó el criterio que tuvo la Tercera Sala Penal Supranacional…
Narcotráfico inyecta cerca de US$ 700 millones a la economía de Bolivia
El narcotráfico inyectó entre 300 a 700 millones de dólares en la economía boliviana en…
Condenan a 7 años a ex dictador panameño Manuel Noriega por lavado de dinero del narcotráfico
Una corte de París sentenció al ex dictador panameño Manuel Noriega a siete años de…
Katherine Fernández08/07/2010
Arrestan a alcalde de Cancún por narcotráfico
En un caso sin precedentes, el actual alcalde de Cancún, Gregorio Sánchez fue detenido por…
Katherine Fernández30/05/2010
El extraño rumbo del Caso Sánchez Paredes
¿Qué pasa en el Poder Judicial que desbarra una y otra vez incluso en los…
Katherine Fernández10/05/2010
Confiep advierte que minería ilegal en Madre de Dios está ligada al lavado de dinero
El presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Ricardo Briceño, sostuvo que…
Katherine Fernández06/04/2010
