Incautaciones ponen en evidencia el lavado de dinero del oro ilegal
El dinero de la minería ilegal sigue ingresando y saliendo de Madre de Dios y…
Katherine Fernández09/09/2013
Contaminadores, ladrones y amigos de narcos
La minería ilegal, eufemísticamente llamada informal, le roba al Perú unos 600 millones de dólares…
Katherine Fernández08/09/2013
Capturan a dos personas con 120 mil dólares que iban a ser «lavados» en el país
Dos integrantes de una banda internacional de narcotraficantes que procedían de Bolivia e Ilo fueron…
Katherine Fernández20/08/2013
Lavandería Obregón
El fiscal Héctor de la Cruz dispuso que la Dirección Antidrogas (Dirandro) abra una nueva…
Katherine Fernández08/08/2013
Reportes de operaciones sospechosas de lavado de dinero crecen en 41%
El número de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de lavado de dinero presentados a la…
Katherine Fernández02/04/2013
«En el Perú se lavan entre 6 mil y 7 mil millones de soles»
El director ejecutivo antidrogas de la Policía Nacional del Perú, general Vicente Romero Fernández, dijo…
Joaquín Boluarte Jave08/02/2013
Sánchez Paredes: La Baraja de Bharara
La investigación en Nueva York a miembros de la familia Sánchez Paredes por tráfico internacional…
Katherine Fernández25/10/2012
Así lava su dinero el narco mexicano
El caso del banco británico HSBC, que durante una audiencia en el Senado de Estados…
Fiscal de la Nación afirma que 6 mil millones de dólares se mueven por lavado de activos (VIDEO)
El Fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, afirmó que unos seis mil millones de…
Suben a 75 las dragas ilegales destruidas en Madre de Dios
Según información del Ministerio de Defensa (MINDEF), hasta el mediodía de este domingo fueron destruidas…
